Сообщается, что Binance имела секретный доступ к банковскому счету своего американского подразделения

Sep 17, 2023

Американский партнер глобальной биржи криптовалют Binance подтвердил, что торговая фирма, которой управляет генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, выступала в качестве маркет-мейкера на ее платформе.

В четверг агентство Reuters сообщило, что Binance имела тайный доступ к банковскому счету, принадлежащему ее якобы независимому партнеру в США, и переводила крупные суммы денег со счета в торговую фирму Merit Peak Ltd.

«Хотя на платформе Binance.US работала маркет-мейкерская фирма Merit Peak, она прекратила всю деятельность на платформе в 2021 году», — сообщила Binance.US в твиттере в четверг после публикации статьи Reuters. Он не уточнил, когда в 2021 году деятельность прекратилась, и не прокомментировал роль Чжао в торговой фирме.

Представитель Binance.US сослался на CNN в своем твите в четверг, подчеркнув строку, которая гласит: «ТОЛЬКО сотрудники Binance.US имеют доступ к банковским счетам Binance.US. Точка».

Было много попыток провести параллели между https://t.co/AZwoBOgsqS и обанкротившимися мошенническими биржами. Реальные факты говорят сами за себя: сравнения нет. В нашу руководящую команду входят бывшие сотрудники Министерства юстиции, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ФБР и Федерального резервного банка Нью-Йорка, которые… https://t.co/5etl0z3ZUX

Глобальная биржа Binance не имеет лицензии на работу в Соединенных Штатах, но переводы на Merit Peak, раскрытые Reuters, позволяют предположить, что Binance контролировала финансы Binance.US, несмотря на публичное заявление о том, что американская организация «полностью независима» и действует как ее « Партнер США».

Binance перевела более 400 миллионов долларов со счета в калифорнийском банке Silvergate Bank в Merit Peak в период с января по март 2021 года, сообщило агентство Reuters в четверг.

Перед публикацией этой истории Binance.US сообщила Reuters, что «Merit Peak не торгует и не предоставляет никаких услуг на платформе Binance.US», не вдаваясь в подробности.

Согласно сообщениям, рассмотренным Reuters, руководители Binance.US были обеспокоены оттоком средств со счета Silvergate на Merit Peak, поскольку переводы происходили без их ведома.

Представитель глобальной биржи Binance, которая не ответила на вопросы Reuters по поводу статьи в четверг, сообщил новостному изданию о криптовалюте CoinDesk, что переводы были «проблемой Binance.US».

Деятельность маркет-мейкеров криптовалютных платформ — фирм, которые обычно покупают и продают активы на биржах для увеличения объемов торгов — оказалась под растущим вниманием со стороны финансовых регуляторов США после краха крупной биржи FTX в ноябре.

Чжао не обратился напрямую к отчету, но в пятницу он написал в Твиттере: «Помни 4.», отметив предыдущий пост, в котором он перечислил свои «что можно и чего нельзя» на 2023 год. Четвертым пунктом в списке было «Игнорировать FUD, фейковые новости, атаки», используя аббревиатуру «страх, неуверенность и сомнение», часто используемую в криптовалюте по отношению к новостям, воспринимаемым как негативные.

За день до публикации статьи Reuters директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн сообщил Wall Street Journal и Bloomberg, что Binance рассчитывает выплатить штрафы за завершение американских расследований в отношении компании. Хиллманн сказал, что Binance была создана разработчиками программного обеспечения, не знакомыми с законами и правилами о взяточничестве и коррупции, отмывании денег и экономических санкциях, но с тех пор «пробелы» в соблюдении нормативных требований были закрыты.

«Это огромное бремя», — сказал Хиллманн Bloomberg. «Мы просто хотим оставить это позади».

Хиллманн не ответил на подробные вопросы, отправленные ему агентством Reuters для статьи, опубликованной в четверг.

Регуляторы обеспокоены тем, что некоторые маркет-мейкеры получили нераскрытое особое отношение со стороны криптовалютных бирж, что может поставить клиентов в невыгодное положение.

В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в предоставлении «особых привилегий» его торговой фирме Alameda Research, что позволило ему выкачивать миллиарды долларов из денег клиентов FTX. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным.